TSQ Investment Group y HelloBit

TSQ Investment Group Ltd se presenta como una firma de inversión que combina "inversión clásica con IA y computación cuántica" y ofrece señales de trading con "99,5% de precisión". HelloBit (también escrito HellobitQ o HelloBitd) es la plataforma de intercambio a la que TSQ dirige a sus víctimas para que depositen dinero.

Son el mismo operativo, divididos en dos caras:

• TSQ = la cara "educativa" — Telegram, WhatsApp, supuestos profesores, grupos VIP, señales diarias de trading.
• HelloBit = la cara "operativa" — la plataforma donde tu dinero supuestamente se multiplica. En realidad es una interfaz controlada por los mismos estafadores. Los números que ves subir son ficticios.

La empresa dice operar desde 2018 y da nombres que suenan legítimos (TSQ Investment Group Ltd, registrada en el Reino Unido). El registro formal de una empresa no es lo mismo que tener autorización para ofrecer servicios financieros — los estafadores registran empresas limitadas en Reino Unido o Estonia como fachada porque cuesta menos de 100 euros.

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores, España)

El 8 de agosto de 2025, la CNMV incluyó a tsqinvestmentgroup.com en su lista oficial de entidades no registradas. Cita textual del comunicado oficial:

"TSQ INVESTMENT GROUP LTD no está autorizada para la prestación de servicios y actividades de inversión sujetos a autorización de acuerdo con la Ley 6/2023 del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, ni para operaciones de cambio de divisas."

Esto significa: no pueden operar legalmente en España. Si aceptan tu dinero aquí, están infringiendo la ley. Y tú, como cliente, no tienes ningún fondo de garantía de inversiones que te cubra. La protección del FOGAIN (el equivalente español al FDIC estadounidense) no aplica.

FMA (Financial Markets Authority, Nueva Zelanda)

La FMA neozelandesa, regulador de primer nivel internacional, también ha emitido alerta sobre TSQ Investment Group.

No registrado con:

• SEC (Estados Unidos)
• FCA (Reino Unido — donde TSQ pretende estar registrada)
• ASIC (Australia)
• CySEC (Chipre)
• CNMV (España — alerta explícita)

Un broker que opera en varios países sin licencia en ninguno de ellos no es un broker. Es una fachada.

Este esquema tiene un nombre específico en seguridad financiera: pig-butchering (cebar al cerdo antes del matadero). Sigue siempre los mismos siete pasos:

1. Primer contacto inesperado por WhatsApp, Telegram, Instagram, o por un mensaje que "se equivocó de destinatario" y se convierte en conversación. A veces vía Facebook con perfiles falsos atractivos.
2. Construcción de confianza durante 2 a 6 semanas. Hablan de tu vida, muestran interés, envían fotos (robadas o generadas con IA), no piden dinero aún. Solo son "amigos".
3. Introducción casual de la "oportunidad". Mencionan a su "tío", "mentor", o "Profesor Henry" que les ha enseñado a hacer trading. Muestran capturas de ganancias. Todo parece orgánico.
4. Invitación al grupo VIP de Telegram o WhatsApp. Dentro: docenas de perfiles fake publicando testimonios, ganancias, capturas de retiros exitosos. Todo es teatro. La audiencia no son inversores reales — son cuentas operadas por el mismo grupo.
5. Primer depósito pequeño. Te dicen que empieces con 200 o 500 dólares. Ves cómo "crecen" en la plataforma HelloBit. Te dejan retirar una cantidad pequeña (por ejemplo 50 dólares) para que confíes que funciona.
6. Presión para depositar más. Ahora que "vieron que funciona", te ofrecen entrar en "tramos VIP" con mínimos de 5.000, 10.000, 50.000 dólares. Aquí ponen sus ahorros muchas víctimas — pensiones, herencias, préstamos pedidos al banco para invertir.
7. Bloqueo del retiro. Cuando intentas sacar el dinero: errores "técnicos", verificación de identidad interminable, pago de "impuestos" del 10%, "fianza" para desbloquear, "comisión anti-lavado". Cada pago que haces para "desbloquear" desaparece. Los fondos nunca salen.

Es literalmente lo que ha pasado a más de 19.000 personas en Armenia (reporte documentado en Trustpilot) y está pasando ahora en España según denuncias en YouTube y foros.

Si algo de esto te suena a lo que está pasando contigo o con alguien de tu familia:

Primero: no pagues más. Si te están pidiendo un "impuesto" o "comisión" para desbloquear tu dinero, ese pago también se perderá. La estafa continúa mientras pagues.

Pasos concretos, en orden

1. Recopila evidencia ahora. Captura de pantalla de todas las conversaciones (WhatsApp, Telegram), capturas de la plataforma HelloBit mostrando tus "fondos", comprobantes de transferencias bancarias o de criptomonedas, emails, números de teléfono de los contactos. Guarda todo en una carpeta con fecha.
2. Contacta a tu banco inmediatamente. Si pagaste con tarjeta de crédito, pide contracargo (chargeback) — Visa y Mastercard te permiten hasta 120 días para disputar. Si fue transferencia SEPA, pide al banco que intente anularla aunque el plazo sea corto. Si usaste tarjeta de débito, igual: pide que bloqueen pagos a esa plataforma.
3. Denuncia a la Policía Nacional (si estás en España). Puedes hacerlo:
   • Por internet en denuncias.policia.es
   • En persona en cualquier comisaría
   • El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil también recibe denuncias de fraude financiero online
4. Denuncia a la CNMV. Aunque ellos no recuperan fondos, tu denuncia alimenta sus alertas y protege a futuras víctimas. Formulario de reclamación en cnmv.es/portal/inversor/Denuncias.aspx.
5. Denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Si compartiste copia de DNI o datos bancarios, tienes derecho a denunciar el tratamiento ilegal de tus datos.
6. Cuidado con los "recuperadores de fondos". Después de una estafa como ésta, empezarás a recibir mensajes de "abogados", "hackers éticos", o "agencias de recuperación" que te prometen recuperar tu dinero a cambio de un pago por adelantado. Todos son la misma estafa, segunda vuelta. Son los mismos estafadores u otros del mismo mundo usando listas de víctimas. Nunca pagues por adelantado para "recuperar" nada.
7. Si te sientes abrumado, no estás solo. Hay grupos de víctimas reales en Facebook y foros. Busca "víctimas TSQ" o "víctimas HelloBit" — verás a miles de personas en situación parecida. Compartir información con ellas ayuda a armar denuncias colectivas.

En otras páginas de este sitio mantengo el veredicto abierto — no digo "estafa" hasta que la evidencia de intención es clara. En este caso la evidencia ya cumple ese umbral:

• Regulador oficial de tu país (CNMV España) los ha incluido en lista negra formal con fecha y nombre.
• Segundo regulador independiente (FMA Nueva Zelanda) ha emitido alerta por las mismas razones.
• Retiros bloqueados masivamente con exigencia de pagos adicionales "para desbloquear" — patrón que solo tiene sentido si el dinero nunca estuvo disponible.
• Patrón de captación (Telegram, WhatsApp, Profesor Henry, grupos VIP) idéntico a cientos de estafas previas tipificadas por Interpol y Europol como pig-butchering schemes.
• 19.000+ víctimas documentadas solo en Armenia, más reportes crecientes en España.

Cuando seis señales independientes convergen, llamarlo "quizá es legítimo" sería irresponsable. En este caso el veredicto es: estafa confirmada por múltiples fuentes independientes. No recuperar tu dinero no es garantizable, pero alejarte y proteger a otros sí lo es.

Hablar con un familiar que está metido en esto es difícil. Están emocionalmente invertidos (literalmente). Cuatro cosas que ayudan más que discutir:

• No ataques su inteligencia. Esto no le pasa a gente tonta — le pasa a gente normal. Los estafadores son profesionales, llevan años perfeccionando el guion. Decir "cómo caíste en esto" cierra la conversación.
• Comparte este enlace o la alerta de la CNMV. La autoridad externa tiene más peso que tu opinión. cnmv.es lista TSQ Investment Group como empresa no autorizada.
• Pregunta si ya intentaron retirar. Si aún no lo han intentado, sugiere que prueben a retirar todo el dinero hoy. Ver el bloqueo con sus propios ojos suele ser el momento en que entienden.
• Acompáñalo a denunciar. Muchas víctimas sienten vergüenza de ir solas a comisaría. Estar al lado cambia la dinámica.